Enam orang telah didakwa sebagai bagian dari penyelidikan federal yang berpusat pada kelompok pariwisata kriminal Amerika Selatan yang dituduh pihak berwenang mencuri barang-barang mewah dan informasi keuangan pribadi dan kemudian mencuci dana terlarang senilai jutaan dolar, kata para pejabat Rabu.
Jaksa menuduh Juan Carlos Thola-Duran, 57, dari Canyon Country, mengarahkan anggota jaringan kriminal pencurian turis untuk melakukan perjalanan melintasi Amerika Serikat untuk melakukan pencurian, termasuk mencuri barang dagangan dari toko, merampok rumah dan bisnis, serta mencuri kredit pribadi. dan kartu bank. Dakwaan 46 dakwaan yang diajukan bulan ini mendakwa enam orang dengan penipuan kawat, pencucian uang, konspirasi dan penataan transaksi untuk menghindari persyaratan pelaporan keuangan federal.
“Pariwisata kriminal adalah masalah besar yang berdampak tidak hanya pada Kalifornia Selatan namun juga seluruh negara kita,” kata pengacara AS tersebut. Martin Estrada mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Para terdakwa ini memfasilitasi dan mengarahkan wisatawan kriminal untuk melakukan ratusan perampokan di seluruh negeri. Intinya, mereka berperan sebagai quarterback untuk tim pencuri.
Jaksa mengatakan Tola-Duran menjalankan perusahaan persewaan mobil yang berbasis di Van Nuys, Driver Power Rentals, bersama pacarnya yang tinggal di dalam, Ana Maria Arriagada, 41, dan pasangan itu bekerja untuk Geng-geng ini yang menyediakan kendaraan untuk digunakan selama pencurian.
Jaksa mengatakan pasangan itu mengarahkan para pekerja untuk mencuri kartu kredit dan bank dan memaksimalkannya dengan membeli barang elektronik, kartu hadiah, dompet desainer, dan barang dagangan kelas atas lainnya dari toko-toko termasuk Target, Best Buy, dan Home Depot. Jaksa mengatakan mereka akan membawa barang-barang ilegal itu kembali ke perusahaan penyewaan mobil atau mengarahkannya untuk dikirimkan ke pihak lain yang terlibat dalam skema tersebut.
Miguel Angel Barajas, 57, dari Northridge; John Carlo Thola, 33 dari Canoga Park Lainnya mengambil paket tersebut dan mengirimkannya ke Tola Duran, kata jaksa.
Thola-Duran dituduh bertindak sebagai “pagar”, membeli barang dengan harga yang lebih murah dari harga eceran dan membayar pencuri sejumlah persentase dari nilai barang tersebut. Dia kemudian akan menjual barang curiannya kepada pembeli lain, kata jaksa. Menurut jaksa, Tola-Duran mendapat untung sekitar $5,5 juta dari skema tersebut selama kurang lebih enam tahun.
Jaksa mengatakan para tersangka menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah seperti real estate dan kuda.
“Para penjahat ini melakukan perampokan dengan tingkat kecanggihan yang menyaingi Amazon. Alih-alih mengirim supir pengiriman, mereka malah mengirim pencuri yang sangat terlatih ke seluruh California Selatan, mulai dari tempat yang seharusnya paling banyak kita datangi,” kata Distrik Orange County – Pencurian di Rumah Kita, kata Todd Spitzer.
Surat dakwaan juga menuduh bahwa Thola-Duran, Arriagada dan lainnya memperoleh hampir $275.000 melalui pinjaman bantuan bisnis COVID-19 palsu.
Tren kelompok kriminal Chili yang datang ke California Selatan untuk melakukan pencurian dan perampokan dimulai sekitar lima tahun lalu. Pihak berwenang mengatakan para pencuri dengan mudah mendapatkan visa turis. Fenomena ini, yang oleh polisi disebut sebagai “pariwisata perampokan”, telah memicu kemarahan politik dan menimbulkan pertanyaan mengenai pariwisata visa di negara Amerika Selatan tersebut.
Para penyelidik mengatakan kelompok tersebut berada di balik ratusan perampokan di California Selatan, termasuk di wilayah makmur di Los Angeles, Orange, Ventura, dan San Diego. Departemen Kepolisian Los Angeles membentuk Satuan Tugas Cincin Pencurian Amerika Selatan awal tahun ini untuk fokus pada tur perampokan.
“Dampak wisata kriminal sangat nyata di California Selatan. Kami sudah merasakan dampak dari lonjakan perampokan selama dua tahun terakhir,” kata Estrada.